據(jù)這份法庭文件顯示,這名詐騙犯名為艾瓦爾達斯-利馬索斯卡斯(Evaldas Rimasauskas),現(xiàn)年48歲,曾冒充知名亞洲硬件制造商,哄騙上述兩家科技公司的員工向其在拉脫維亞、塞浦路斯共和國以及其他國家的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了上億美元資金。
在去年12月,利馬索斯卡斯首次遭到起訴,但是直到上周才被捕。司法部剛剛公布了這份起訴文件。
此案令人矚目的不是利馬索斯卡斯的特殊行騙手段,而是這名詐騙犯騙取的資金數(shù)額以及行騙的行業(yè)。事實上,這名詐騙犯的作案手法只是電匯欺詐和網(wǎng)絡(luò)安全漏洞大案中常見的伎倆。但是,利馬索斯卡斯卻成功騙取了將近1億美元,而且這名詐騙犯行騙的對象居然還是大科技公司。
上述起訴書只是用模糊的語言描述了這兩家科技公司。第一家科技公司“是一家跨國科技公司,專注于開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的服務(wù)和產(chǎn)品,總部位于美國。”第二家科技公司“是一家跨國企業(yè),提供在線社交媒體和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。”這兩家公司都與這同一家“亞洲電腦硬件生產(chǎn)商”建立了合作關(guān)系。據(jù)上述法庭文件顯示,該硬件供應(yīng)商創(chuàng)立于上世紀80年代末。
我們現(xiàn)在尚未獲悉這兩家科技公司的名稱。然而,人們?nèi)滩蛔〔聹y這家跨國科技公司可能是某家位于加利福尼亞州的知名智能手機制造商。而這家在線社交媒體和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司可能是某個移動應(yīng)用和網(wǎng)站開發(fā)商,很多人可能每天都登錄使用它的服務(wù)。
更值得玩味的是,這兩家科技公司的代表被虛假的電子郵箱賬戶蒙騙。利馬索斯卡斯甚至利用偽造的公司信頭起草了虛假合同,制作了虛假的銀行發(fā)票和各種看似正規(guī)的文件,從而哄騙這兩家科技公司的員工給他轉(zhuǎn)賬。
據(jù)了解,利馬索斯卡斯被控犯下電匯詐騙罪、洗錢罪和嚴重身份盜用罪等多項罪名。值得一提的是,一旦被定罪他的刑期也將高的出奇,因為司法部的任何一條指控都足以令他面臨最高20年的刑期!
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